Проект HODL DAO начал своё существование в августе 2024 года и с самого начала обещал своим вкладчикам сверхприбыли, доходящие до 0.5% в день — это 15% в месяц или 45% за 90 дней блокировки депозита. Именно эта информация указана в официальной таблице начислений.
📌 Скриншот таблицы доходности (процент, заморозка, срок)
Также предлагалась бонусная сетка для так называемых «лидеров», приглашавших рефералов по собственной ссылке. Эта структура стимулировала привлечение новых участников ради бонусов, а не ради реального продукта или сервиса.
Несмотря на все уверения в прозрачности и «децентрализации», выплаты начали задерживаться уже с конца марта 2025 года. А с 21 апреля выплаты практически прекратились. Лишь в конце мая некоторые участники получили проценты за апрель — но не депозиты. С тех пор проект перешёл в стадию «затирания следов» и попыток замаскировать исчезновение средств.
Super Nodes и мифический OTC: новая обёртка для старых фантиков
В мае-июне 2025 года организаторы начали активно продвигать новую схему: перевод всех средств в так называемые Super Nodes Akasha. На видео, выложенном одним из амбассадоров, показывается, как якобы «ликвидность» будет перенесена из пользовательских кошельков в некие суперноды.
📌 Скриншоты с демонстрацией Super Nodes
Также стали появляться упоминания о так называемом OTC Канада, якобы технической платформе, через которую шли выплаты. Позже утверждали, что будет открыт новый OTC в Дубае. Однако ни один из этих OTC не работал и, по сути, никогда не существовал. Это была лишь ширма, за которой скрывалось исчезновение средств.
📌 Скриншот: объяснение про OTC Канада и Дубай
По факту произошло следующее: все средства инвесторов были переведены в Super Nodes, из которых вывести ничего невозможно. Более того, остатки доверия добивались заявлениями о третьем варианте: возврат депозита только тем, кто не захочет переходить в ноды или OTC Дубая. Ещё одна очевидная уловка.
📌 Скриншот с заявлением о третьем варианте возврата
Цензура, удаление сообщений и блокировка критики
Как только в чатах начинали звучать неудобные вопросы, модераторы мгновенно удаляли сообщения и блокировали участников. На скриншотах видно, как Виталий Дубинин лично удаляет вопросы о невыплатах, а Юрий Каспаров игнорирует обращения.
📌 Скриншот с удалением сообщений Виталием Дубининым
На зум-созвонах участникам не давали высказаться, а любые попытки получить пояснения о деньгах либо обрывались, либо удалялись. Показательный скриншот: «Пользователь (Vitaliy Dubinin) удалил сообщение» — таких примеров десятки.
📌 Скриншот с зум-звонка и реакцией модерации
Евгений Маклер — автор сценария всей схемы
Евгений Маклер (Eugene Makler) — ключевая фигура всей схемы. Он не просто участвовал, а лично разработал сценарий, бонусную модель и структуру проекта HODL DAO. За его плечами — участие в таких схемах, как Forsage, Cloud Token, Terminal 7 и других.
📌 Скриншоты с упоминанием Маклера и истории предыдущих проектов
Интересный факт: в связке с Маклером упоминалась и Ружа Игнатова, основательница печально известного OneCoin, находящаяся в розыске Интерпола. Однако в данном проекте её имя лишь мельком связано с прошлым Маклера и не является ключевым.
Михаил Гурвич и израильская ветка
Михаил Гурвич — администратор израильской ветки HODL DAO. На скриншотах с Telegram-групп видно, как он комментирует внутренние процессы, фактически поддерживая текущую политику проекта. Цитаты на иврите свидетельствуют о его причастности к команде организаторов и блокировке любых попыток критики.
📌 Скриншоты из израильской ветки Telegram
Другие фигуранты — Виталий Дубинин, Юрий Каспаров, Людмила Козлова
Виталий Дубинин — активный модератор, удалявший сообщения и участвовавший в зумах, где жёстко модерировались неудобные вопросы.
Юрий Каспаров — публичное лицо проекта, участвовавший в видеозаписях, эфирах и встречах. Игнорировал вопросы о выплатах и закрывал доступ к коммуникации.
Людмила Козлова — в переписке и скриншотах упоминается как активный член команды, агитировавшая за новые вложения даже после остановки выплат.
📌 Скрины с упоминаниями Каспарова, Козловой, Дубинина в переписках и чатах
Вывод: HODL DAO — это классическая финансовая пирамида, адаптированная под модные термины блокчейн и Web3. Вначале была обещана доходность до 0.5% в день, затем выплаты прекратились, а «ликвидность» перевели в недоступные Super Nodes. Все попытки вкладчиков получить объяснения блокировались, а лидеры проекта игнорируют ответственность.
📌 Финальные скриншоты с жалобами участников, отказами в возврате и возмущением
Скриншоты, видео и переписки служат прямыми доказательствами масштабной манипуляции, а причастные лица — частью единой сети многоуровневого мошенничества, переезжающей с проекта на проект.